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Friday, August 19, 2022

Tether & Bitfinex Enter New Project, Ex-Meta Team Raised USD 150M, Investor Eyes Zipmex, Crypto Donations + More News

Get your everyday, bite-sized absorb of cryptoasset and blockchain-related news-- examining the stories flying under the radar these days's crypto news.

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Investments news

Peer-to-peer application structure platform Holepunch revealed the alpha launch of its encrypted video calling application called Keet, backed by stablecoin company Tether( USDT), crypto platform Bitfinex, and dispersed systems designer Hypercore Holepunch procedure is presently closed source and will stay so up until it finishes alpha screening, after which it will transfer to open source code in Q4 of 2022, they included. Tether, Bitfinex, and Hypercore have actually invested USD 10 m into Holepunch to money start-ups developing on the platform. "The fund size is seeming in the 10s of millions and while the abovementioned are dedicated to supplying financing themselves, they are likewise looking for other financiers," per their representative.
Aptos Labs, a blockchain start-up established by previous crypto executives at social networks giant Meta revealed a USD 150 m series A financing round, led by FTX Ventures and Jump Crypto, to name a few financiers. "Aptos has actually seen development not just in financing, however likewise in active network involvement from home builders prior to the network has actually introduced its mainnet. The business will likewise utilize this most current financing to broaden its group and develop out efforts such as community funds, created to draw in designers into its growing neighborhood," they included.
Ledger-as-a-Service task Chain revealed it is getting information job Measurable Data Token(MDT) and its environment items in an offer valued at over USD 100 m. Chain will be getting RewardMe, a cashback app, and MeFi, a blockchain oracle, both of which become part of the broader MDT environment.

Exchanges news

Troubled exchange Zipmex stated it has actually gotten a memorandum of comprehending from a prospective financier, which might be wanting to purchase out the company. Zipmex validated to Bloomberg that they're looking for to raise a minimum of USD 50 m. They have likewise re-enabled withdrawals from their Trade Wallet, however included that transfers from the exchange's Z Wallet stay handicapped up until more notification.

Adoption news

The Fair Political Practices Commission in California, United States voted to authorize brand-new guidelines enabling contributions of crypto, per Los Angeles Times. Prospects can accept crypto contributions as long as they right away transform them into United States dollars, and should utilize a signed up crypto processor to manage the deal that will gather the name, address, profession, and company of each factor.
US-based significant financial investment bank Moelis & & Compan y stated it introduced its Global Blockchain Group which will offer bespoke advisory services to both corporations making use of blockchain in addition to emerging and leading blockchain business, consisting of those looking for to develop an existence in Web3 The Group is led by John Momtazee, Moelis & & Company Co-Founder and Global Head of Media Investment Banking, and will consist of a group of senior lenders throughout several market groups with experience in recommending blockchain business, they included.

Security news

The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) condemned remarks by a senior United States White House main about Pyongyang's cyberattack abilities and stated it would continue to stand versus what it called United States aggressiveness towards it, per Reuters. They specified that, "the DPRK will take on the United States, the world's one and just group of crooks," the outlet included.

Metaverse news

Blockchain-related platforms Alien Worlds, Animoca Brands, Dapper Labs, Decentraland, Space, Superworld, The Sandbox, Upland, Voxels, and Wivity have formed the Open Metaverse Alliance for Web 3(OMA3) to "deal with interoperability difficulties by proposing requirements and by assisting in cooperation in between different stakeholders of Web3 and other markets," they stated.

Sunday, February 13, 2022

Caso Bitfinex: así habrían intentado lavar más de USD 1.000 millones en bitcoin

Hechos clave:

El gobierno dio a conocer el supuesto entramado de cuentas usadas para el lavado de dinero.
Una cuenta en la nube contenía direcciones y llaves en las que había más de 94.000 bitcoins.

La Justicia estadounidense emitió una respuesta al pedido de revisión de la detención de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, acusados de lavar dinero proveniente del multimillonario hackeo al exchange de bitcoin (BTC) Bitfinex en 2016. Se les denegó la libertad condicional y se conocieron detalles pormenorizados de lo que habrían sido sus actos delictivos.

En un comunicado firmado por el fiscal Matthew Graves de la Corte de Justicia del Distrito de Columbia, las autoridades de Estados Unidos explicaron por qué consideran pertinente que los detenidos permanezcan en esa condición. Además, brindaron más precisiones sobre la detención que se produjo el martes.

Con respecto a lo primero, las autoridades piensan que no están dadas las condiciones que aseguren que la pareja comparecerá al momento de ser juzgada. Una causa para creer esto es que los acusados cuentan con mucho dinero e identidades falsas, por lo que podrían darse a la fuga, y hasta estarían incentivados a hacerlo. De hecho, se cree que tenían un plan de contingencia para emigrar a Rusia o Ucrania antes de la pandemia por Covid-19.

Por esos motivos, se denegó su pedido de libertad condicional y se ordenó que sigan privados de su libertad y sin fianza. Mientras tanto, se publicaron más detalles de una investigación que lleva mucho tiempo y que estaría dando resultados para la Justicia estadounidense desde enero de 2022.

Cómo lavar más de USD 1.000 millones en bitcoin

Como reportó CriptoNoticias, Lichtenstein y Morgan fueron detenidos luego de que se confiscara una de las wallets que habrían usado para concretar «complejos procesos de lavado de dinero».

El hallazgo de estas llaves, almacenadas en un documento encriptado en un servicio en la nube que detallaba direcciones de más de 2.000 cuentas, permitió al gobierno estadounidense tomar control de 94.000 BTC. Ese monto equivaldría a USD 4.129 millones aproximadamente, según la cotización de la criptomoneda al cierre de esta nota.

Para el jurista representante del gobierno, hay «evidencia contundente» de que los fondos confiscados a Lichtenstein provienen directamente de las cuentas usadas para albergar los fondos robados a Bitfinex. Se detalla, además, que Morgan habría ocupado un rol central en el entramado de lavado de dinero, aunque se quiera aparentar lo contrario por el defensor de los acusados.

El esquema muestra una parte del entramado que los acusados habrían aplicado para lavar dinero. Fuente: Corte de Justicia del Distrito de Columbia.

Este esquema de lavado de dinero incluía una cuenta en el marketplace del mercado negro Alphabay —cerrado en 2017—, otras wallets de bitcoin y también cuentas en otras plataformas que, aunque no estaban a nombre de la pareja acusada, sí tenían relación con ellos. Esto se habría comprobado a partir de los datos hallados en la cuenta en la nube de Lichtenstein, dice el escrito de las autoridades.

Más detalles de los movimientos de bitcoin que se habrían realizado para el lavado de fondos robados.

Fuente: Corte de Justicia del Distrito de Columbia.

Morgan y Lichtenstein se contradijeron, según la Justicia norteamericana, al ser consultados sobre algunas de las cuentas que se ven en el gráfico de arriba. Por ejemplo, eso pasó con la cuenta VCE 7, supuestamente relacionada a una empresa de marketing de la mujer llamada Salesfork.

Heather Morgan afirmaba que esa cuenta se destinaría a recibir los pagos con criptomonedas de sus clientes y que los fondos allí depositados habían sido un regalo de su esposo en 2014. Hasta entonces, sostenía, los había guardado en un monedero frío o de hardware. Sin embargo, al rastrear la actividad de la cuenta notaron que esto no era cierto, y que los fondos provenían en realidad de varios envíos desde la VCE 4.

Asimismo, la Justicia también reveló que pudo interceptar varias comunicaciones —no se revela de qué tipo— entre la pareja y su contador. En estos mensajes, el contador solicitaba detalles sobre las operaciones con bitcoin que habían realizado para hacer la declaración de impuestos correspondiente. No obstante, Morgan habría respondido con datos escasos y poco claros, consciente de que «a lo sumo, deberemos algunos pocos impuestos» si estos no eran suficientes.

El acceso a la cuenta de Lichtenstein

El comunicado de la Justicia también detalla cómo se consiguió acceso a la cuenta en la nube de Ilya Lichtenstein. Esto se logró a partir de una orden judicial. Pese a que los archivos allí contenidos estaban fuertemente encriptados, las autoridades pudieron acceder a varios de ellos. Así fue cómo consiguieron las direcciones de los monederos del acusado.

Así identificaba Lichtenstein sus cuentas en exchanges y wallets, según la Justicia de Estados Unidos.

Fuente: Corte de Justicia del Distrito de Columbia.

Sin embargo, detalla el comunicado, varias cuentas todavía no se pudieron confiscar. Algunas de ellas, se cuenta, incluyen la palabra «dirty» («sucio») en su identificación. Por ejemplo, «dirty wallet» («monedero sucio»).

También se hallaron en esta cuenta direcciones de la darkweb en la que, aparentemente, se venden pasaportes e identidades falsas. Se piensa que así habría conseguido la pareja su documentación apócrifa. Había también otras subcarpetas que hasta contenían fotos de perfil para saltear los procedimientos KYC de los exchanges.

Operaciones en Ucrania

Además de todo lo anterior, Lichtenstein y Morgan habría tenido también planes en Ucrania a partir de 2019. Estos, al igual que los descritos con anterioridad, también se relacionan con el lavado de dinero.

Por ejemplo, se encontró en una carpeta datos personales de muchas personas de Ucrania que podrían haberse usado para crear documentación falsa. Asimismo, había supuestas empresas con las cuales operar para el lavado de activos y listas de vendedores y distribuidores disponibles en la darkweb.

Finalmente, también se cuentan en el texto otros detalles del primer operativo en el departamento de la pareja en Nueva York, realizado el 5 de enero. Uno de ellos es que Morgan se habría reusado a entregar su celular, y los agentes «tuvieron que sacárselo de las manos».

Bajo la cama, los oficiales habrían encontrado una caja con múltiples celulares, tarjetas SIM y «dispositivos electrónicos variados», algunos de ellos encriptados o protegidos con contraseña. No se encontraron, en cambio, monedas de oro, las cuales se presume que Lichtenstein habría comprado a un «dealer» en el mercado negro.

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